bê bối toàn cầu - hồ sơ panama: phần 1

Bê bối toàn cầu:<br /> HỒ SƠ PANAMA<br /> Nguồn: Internet<br /> Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com<br /> Biên tập: Nhóm VC<br /> Tạo bìa: Tornad<br /> Tạo ebook (15/06/‘16): QuocSan<br /> <br /> TỔNG LƯỢC<br /> Tài liệu Panama (Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được<br /> tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama.<br /> Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp<br /> thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người<br /> và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu<br /> có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những<br /> năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche<br /> Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế<br /> (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại<br /> Washington. Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400<br /> các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin<br /> tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này, đã được công bố vào ngày 03 tháng 4<br /> năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của<br /> các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.<br /> <br /> Người tiết lộ<br /> Trong một tuyên bố dài 1.800 từ, nhân vật đã tiết lộ Hồ sơ Panama lấy bí<br /> danh “John Doe” nói rằng chưa từng làm việc cho một cơ quan tình báo hay<br /> cơ quan chính phủ và chính sự bất bình đẳng thu nhập đã thôi thúc người này<br /> chia sẻ tài liệu mật.<br /> <br /> Bối cảnh<br /> Mossack Fonseca là một công ty luật của Panama, chuyên cung cấp dịch<br /> vụ cho các công ty, được thành lập vào năm 1977 bởi Jürgen Mossack và<br /> Ramón Fonseca. Các dịch vụ của công ty bao gồm kết hợp các công ty với<br /> khu vực pháp lý trốn thuế ở nước ngoài, quản lý các công ty hộp thư và cung<br /> cấp dịch vụ quản lý tài sản. Công ty có trên hơn 500 nhân viên tại hơn 40<br /> văn phòng trên toàn thế giới. Công ty này đã đại diện cho hơn 300.000 công<br /> ty, đăng ký chủ yếu ở Vương quốc Anh hoặc được quản lý tại nước này.<br /> Công ty này làm việc với các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như<br /> Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và<br /> Commerzbank, trong một số trường hợp để giúp khách hàng của các ngân<br /> hàng thiết lập các cấu trúc phức tạp mà gây khó khăn cho những người thu<br /> thuế và các nhà điều tra để theo dõi dòng chảy tiền từ một nơi này sang một<br /> nơi khác. Trước khi bị rò rỉ trong Panama Papers, Mossack Fonseca đã được<br /> mô tả bởi các “nhà kinh tế” như một công ty “kín tiếng” đứng hàng đầu<br /> trong ngành công nghiệp về tài chính trốn thuế ở nước ngoài.<br /> <br />