Tóm tắt Luận văn thạc sĩ: Phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> ----------------<br /> <br /> TRẦN THỊ HẰNG<br /> <br /> PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH SỰ<br /> Mà SỐ<br /> 60 38 40<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TSKH. LÊ CẢM<br /> <br /> Hà Nội - 2006<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là<br /> trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa<br /> học nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Hằng<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> LuËn v¨n th¹c sü luËt häc thuéc chuyªn ngµnh t- ph¸p h×nh sù nµy ®· ®-îc hoµn thµnh<br /> qua thêi gian nghiªn cøu t¹i Khoa LuËt trùc thuéc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi cïng qu¸ tr×nh<br /> c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi.<br /> T¸c gi¶ xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña thÇy gi¸o PGS.TSKH.<br /> Lª C¶m, tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o Khoa LuËt, Khoa sau ®¹i häc §¹i häc Quèc gia- Hµ Néi ®·<br /> gióp ®ì hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.<br /> T«i xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi b¹n bÌ ®ång nghiÖp Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng<br /> th-¬ng CÇu GiÊy vµ gia ®×nh lµ nguån ®éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì t«i trong<br /> suèt qu¸ tr×nh võa qua.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn v¨n<br /> <br /> TrÇn ThÞ H»ng<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1: Thống kê số vụ thanh tra trực tiếp tại cơ sở của Thanh tra Ngân<br /> hàng Nhà nước qua các năm 2000-2006<br /> Bảng 2: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2000<br /> Bảng 3: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2001<br /> Bảng 4: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2002<br /> Bảng 5: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2003<br /> Bảng 6: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2004<br /> Bảng 7: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2005<br /> Bảng 8: Số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng Nhà nước năm 2006<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> 1-<br /> <br /> BLHS: Bộ luật hình sự<br /> <br /> 2-<br /> <br /> CTTP: Cấu thành tội phạm<br /> <br /> 3-<br /> <br /> DN: doanh nghiệp<br /> <br /> 4-<br /> <br /> ĐH KTQD: Đại học Kinh tế quốc dân<br /> <br /> 5-<br /> <br /> NHTM: Ngân hàng thương mại<br /> <br /> 6-<br /> <br /> NHLD &NHNN: Ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài<br /> <br /> 7-<br /> <br /> NHNNo: Ngân hàng Nông nghiệp<br /> <br /> 8-<br /> <br /> NHCT: Ngân hàng Công thương<br /> <br /> 9-<br /> <br /> QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân<br /> <br /> 10-<br /> <br /> USD: đô la Mỹ<br /> <br /> 11-<br /> <br /> TCTD: Tổ chức tín dụng<br /> <br /> 12-<br /> <br /> TCTDQD: Tổ chức tín dụng quốc doanh<br /> <br /> 13-<br /> <br /> TCTDCP: Tổ chức tín dụng cổ phần<br /> <br /> 14-<br /> <br /> TSĐB: Tài sản đảm bảo<br /> <br /> 15-<br /> <br /> VPĐD nước ngoài: Văn phòng đại diện nước ngoài<br /> <br /> 16-<br /> <br /> VCB: Ngân hàng Ngoại thương<br /> <br /> 17-<br /> <br /> VNĐ: Việt nam đồng<br /> <br />