Chống tài trợ khủng bố

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

22p khanhchi2540 11-05-2024 7 1   Download

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với sự phát triển chóng mặt của thành phố về quy mô diện tích và dân số, đã đặt áp lực lên hệ thống giao thông một cách quá tải, trong đó có các tuyến phố thương mại dịch vụ (TMDV). Trong khi các tuyến phố TMDV khu trung tâm CBD đã gần như trở thành bộ khung bất biến thì việc tìm ra giải pháp đàn hồi trong không gian giới hạn đó là giải pháp phù hợp hơn cả.

4p viclerkmaxwel 16-02-2022 20 3   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

110p badbuddy02 24-01-2022 29 4   Download

Để cải thiện tiên lượng ung thư trực tràng, cần chú ý đến các yếu tố liên quan đến chẩn đoán và điều trị. Chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh và đánh giá toàn bộ khung đại tràng để có kế hoạch điều trị hợp lý. Quyết định điều trị nên dựa trên nhóm làm việc đa chuyên khoa. Điều trị tân hỗ trợ làm giảm tái phát tại chỗ tại vùng và giảm tác dụng phụ của xạ trị so với điều trị hỗ trợ.

5p vidaegu2711 05-08-2021 26 2   Download

Từ việc nghiên cứu công tác triển khai cũng như thực hiện công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội để từ đó đánh giá được tình hình thực hiện công tác trên của MB nói riêng và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói chung, để từ đó đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tăng cường công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

108p sonhalenh02 26-05-2021 48 9   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nghiên cứu quy định và các nôi dung tuân thủ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Làm rõ những vấn đề mà các NHTM Việt Nam cần lưu ý đối với quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Đề xuất những giải pháp đối với các NHTM để nâng cao công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên cơ sở tuân thủ quy định Mỹ, bảm đảm quyền lợi của NHTM trong giao dịch.

92p viminnesota2711 08-01-2021 47 11   Download

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

126p viminnesota2711 08-01-2021 38 9   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 45 3   Download

Bài viết Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm những nội dung về mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia; nội dung chính của kế hoạch hành động quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 101 11   Download

Có vô vàn điều kì thú xoay quanh các loài khủng long, tạo nên tấm màn bí mật trong lịch sử tiến hóa của các sinh vật trên Trái Đất. Với cách trình bày rõ ràng cùng các tư liệu bổ trợ như biểu đồ niên đại, tỉ lệ kích cỡ, Tài liệu Biên niên sử khủng long sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt được đặc điểm của từng loài bò sát khổng lồ này và tích lũy được nhiều tri thức mới mẻ, toàn diện. Sau đây là phần 1 Tài liệu.

108p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 205 54   Download

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay ở các nước đã qua chiến tranh còn khoảng 100 triệu quả bom mìn đang nằm dưới đất, trong đó có Việt Nam. Không những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế mà trung bình hàng năm chúng còn làm tử vong 8.000 người, làm 20.000 người bị thương, trong đó có 25% là trẻ em... Đầu năm 2007, dưới sự chỉ đạo của đại tá - tiến sĩ - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Xuân Kiều, mẫu Robotcar trợ giúp dò tìm bom mìn của Viện kỹ thuật công binh đã được chế thử thành công, đem lại hướng đi mới cho việc xử lý bom mìn tồn tại sau chiến tranh ở Việt Nam.

2p uocvongxua08 04-09-2015 52 8   Download

Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của giới quân phiệt Nhật đưa nước Nhật trở thành một lò lữa chiến tranh ở châu Á. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Hiểu rõ bản chất phản động, tàn bạo của phát xít Nhật. Bồi dưỡng tinh thần chống chủ nghĩa phát xít. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện khả năng sử dụng tài liệu, tranh ảnh lịch sử. Tăng cường...

7p ordering1122 27-05-2013 94 4   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 177 17   Download

Chủ nghĩa khủng bố là một vấn đề không mới, có thể nói nó tồn tại cùng với lịch sử loài người hay ít nhất là từ khi có chữ viết để lưu giữ thông tin thì người ta đã thấy có những ghi chép về khủng bố. Tuy nhiên, phải sau vụ khủng bố đẫm máu vào nước Mỹ ngày 11/9, chủ nghĩa khủng bố mới trở nên quen thuộc gần gũi với cuộc sống của từng người bình thường trên trái đất này. Tất nhiên, chúng ta không khỏi đau lòng trước sự phổ biến và càng...

14p doilan 25-01-2013 518 95   Download

Không chỉ bó hẹp trong phạm vi các nước tham chiến Ngoài sự hỗ trợ của các đồng minh các nước tham chiến còn có viện trợ nhân đạo của các tổ chức, các nước khác trên thế giới và rất nhiều vấn đề có liên quan khác

28p doilan 25-01-2013 119 4   Download

Khủng bố quốc tế đã trở thành hiểm họa toàn cầu. Thông qua các sự kiện đã diễn ra trên thế giới và các văn kiện về khủng bố của Liên Hợp Quốc, tác giả muốn đề cập đến vai trò của Liên Hợp Quốc trong “Thế chiến thứ 3” này. Liên Hợp Quốc (LHQ) là một bộ máy tổng hợp duy nhất để duy trì hòa bình quốc tế, an ninh toàn cầu, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định. Trong lĩnh vực đấu tranh chống khủng bố và những kẻ tiếp tay hoặc đứng sau...

8p dem_thanh 20-12-2012 212 27   Download

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

5p socoladaungot 13-07-2012 92 10   Download

Nhân loại tiến bộ lên án vũ khi hạt nhân, vũ khí sinh học với tính năng hủy diệt con người, vũ khớ sinh học đó trở thành một nguy cơ thảm họa cho sức khỏe cộng đồng.. Trong những năm gần đây, nhất là sau vụ khủng bố 11/9 vào nước Mỹ, khi mà phong trào ly khai của các tổ chức hồi giáo cực đoan hoạt động ngày càng có biểu hiện nguy hiểm và liều lĩnh hơn, thì vấn đề chống khủng bố bằng vũ khi sinh học hơn lúc nào hết là một vấn đề...

6p thiuyen6 23-08-2011 91 14   Download

Phản ứng phong Xử trớ phản ứng hồng ban nút (ENL) – Vẫn điều trị ĐHTL – Phản ứng nhẹ: • Thuốc giảm đau, chống viờm khụng steroid. • Nếu theo dừi trong 2 tuần khụng đỡ thỡ bỏo cỏn bộ chuyờn khoa.  Phản ứng nặng: • Prednisolon: phỏc đồ 12 tuần (40 mg  5 mg) • Lamprene, thalidomide • Bệnh nhõn nghỉ ngơi

5p artemis01 15-08-2011 100 22   Download

Môi trường toàn cầu ngày càng bị phá hoại, các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày một cạn kiệt; dân số thế giới đang gia tăng nhanh chóng trở thành một thách thức toàn cầu; các dòng vốn toàn cầu vận động tự do không có sự phối hợp điều tiết đã làm nảy sinh các cuộc khủng hoảng liên tiếp ở Châu âu, Châu Mỹ và Châu á trong thập kỷ 90. Vì vậy cần thiết phải có sự phối hợp toàn cầu để đối phó với các thách thức đó. “Bàn tay hữu hình” của các Chính phủ...

12p ttcao7 09-08-2011 49 3   Download