Cơ chế phòng chống rửa tiền

Cơ chế, chính sách tài chính đối với công tác phòng, chống tội phạm phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Luật, quy chế của quốc hội; nghị định của chính phủ, quyết định của thủ tướng chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

194p dangnhuy09 10-04-2023 8 6   Download

Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.

14p viottohahn 28-03-2022 37 6   Download

Mục đích của luận văn trước hết là gắn kết một cách hệ thống những lý luận cơ bản về công tác phòng, chống rửa tiền, cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới với những gì mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

155p badbuddy06 04-03-2022 23 7   Download

Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. Bài viết nếu ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

4p wangxinling 23-07-2021 61 5   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động rửa tiền; trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng của hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động chống rửa tiền; đề xuất giải pháp để phòng chống hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

85p thiennhaikhach05 22-07-2021 39 3   Download

Luận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, không rửa tiền (PCRT) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thực hiện dựa vào phân tích số liệu thống kê liên quan đến PCRT trong vòng 3 năm 2013 -2015, chủ yếu là số liệu về rà soát các giao dịch nghi ngờ và dữ liệu sơ cấp khảo sát 506 nhân viên trên toàn hệ thống BIDV.

109p thiennhaikhach02 08-07-2021 38 5   Download

NGHỊ ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN; BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

11p hoacuc_tim 18-07-2012 114 12   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2p coolandclean 21-05-2012 55 3   Download

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

19p coolandclean 21-05-2012 95 8   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2p dhoomagain 23-02-2012 120 7   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIẢI NGÂN VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HẠN MỨC TÍN DỤNG LẦN 4 CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ BẮC ÂU

9p chuon-chuon 18-01-2012 100 6   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

65p chuon-chuon 18-01-2012 150 13   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN CƠ SỞ RỦI RO PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

6p chuon-chuon 18-01-2012 98 11   Download

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2011/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2011 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

8p chuon-chuon 18-01-2012 123 10   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

19p duanon 20-12-2011 117 9   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

4p duanon 20-12-2011 67 4   Download

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 3 CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-NHNN NGÀY 27/12/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

2p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 79 9   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

20p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 123 14   Download

CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP (ASDP)

2p hoa_kimngan 01-09-2011 44 3   Download

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2008/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

11p hoa_kimngan 01-09-2011 152 17   Download