Giao dịch chuyển nhượng ngoại tệ

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 50 4   Download

Xuất khẩu ròng hàng hoá và dịch vụ – Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu ròng: thu nhập nhân tố chuyển vào trừ thu nhập nhân tố chuyển ra hoặc thu nhập từ yếu tố xuất khẩu trừ thu nhập từ yếu tố nhập khẩu – Chuyển nhượng ròng (chuyển giao ròng) là các khỏan giao dịch đơn phương, thường bao gồm các khoản quà tặng, chuyển tiền tư nhân, các khỏan đóng góp của tổ chức kinh tế, các khỏan viện trợ, xóa nợ. – Số dư tài khoản vãng lai...

34p gackiem196 22-04-2011 313 56   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Pháp luật về giao dịch chuyển nhượng ngoại tệ của ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai" nhằm hệ thống lý luận pháp luật về giao dịch chuyển nhượng ngoại tệ của NHTM và thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao dịch chuyển nhượng ngoại tệ của NHTM.

27p trankora04 02-08-2023 9 4   Download

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán,...dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, khoản phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ ỷ giá hối đoái,...

7p chikorita 03-12-2009 1274 257   Download

Những trường hợp phải xoá sổ đăng ký: Xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam. Xe dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác. Xe đăng ký tại các khu Kinh tế - Thương mại theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành...

2p trannhu 08-09-2009 166 10   Download

Trình tự thực hiện: + Thanh toán bằng tiền mặt Khách hàng viết phiếu đề nghị thanh toán, chuyển phiếu đề nghị thanh toán cùng tờ trái phiếu cho cán bộ giao dịch. Cán bộ giao dịch kiểm tra hiệu lực thanh toán qua chương trình quản lý trái phiếu và kiểm tra tính thật giả của tờ trái phiếu sau đó in phiếu thanh toán và yêu cầu khách hàng ký nhận lên phiếu thanh toán, trả tiền và CMND cho khách hàng. + Thanh toán bằng chuyển khoản Khách hàng viết phiếu đề nghị thanh toán ghi rõ thanh toán...

4p batrinh 19-08-2009 247 39   Download