Nạn rửa tiền

Bài viết bàn về tác động của AI đến lĩnh vực tài chính qua phân tích thực trạng cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực như giảm thời gian lao động, đưa ra dự đoán nhanh và chính xác, giảm sai sót từ nguyên nhân cảm xúc của con người, phát hiện gian lận và phòng chống nạn rửa tiền hiệu quả hơn... Mời các bạn cùng tham khảo.

11p wangxinling 23-07-2021 42 3   Download

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) cũng như hạn chế của hoạt động này làm ảnh hưởng xấu đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) nói riêng và quản lý vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ nói chung.

6p caplock2711 21-02-2019 95 8   Download

Thái Nguyên là tỉnh miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp 179.883,78 ha. Tuy nhiên những năm gần đây, diện tích rừng và đất lâm nghiệp ngày càng bị thu hẹp do nhiều nguyên nhân khác nhau như dân số tăng nhanh, nạn du canh du cư, đốt nương làm rẫy dẫn đến diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị xói mòn và rửa trôi. Do vậy cần tiến hành xây dựng các mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, tăng độ phì nhiêu cho đất.

5p cumeo2425 02-07-2018 73 3   Download

.Một dị vật nào đó như bụi, mảnh giấy nhỏ, cát… vô tình bay vào mắt bạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phản xạ đầu tiên của bạn là nhắm tịt mắt lại. Cảm giác khó chịu tăng dần lên, nước mắt sẽ chảy ra, "xốn con mắt bên trái hay bên phải" và bạn đưa tay lên dụi mắt. Hãy coi chừng vì động tác này sẽ làm mắt bị tổn thương. Nếu như có người quen hay ai đó bị rơi vào trường hợp này bạn hãy giúp họ bằng cách: 1. Rửa tay 2. Đặt nạn...

3p charmcharmnz 29-05-2013 93 4   Download

Tôi không nhớ vì sao lại gọi cô là Cáo, dù cô có một cái tên khá đẹp, luôn tạo cảm giác êm tai mỗi khi cất lên. Có lẽ vì mái tóc cháy nắng của cô trông giống cái đuôi cáo, bờm xờm và chẻ ngọn tua rua. Lần đầu tiên tôi gặp Cáo là trong buổi giao lưu với các tân sinh viên. Cô gầy gò và bé nhỏ như đứa trẻ đang lang thang trên bờ cát, tha thẩn áp từng cái vỏ ốc vào tai để lắng nghe âm thanh của đại dương. Nước da cô...

21p nhungbuoichieuvang15 28-05-2013 52 2   Download

Thúc đẩy quá trình sản xuất, hạn chế tiền giả, hạn chế nạn rửa tiền, chống lạm phát, đặc biệt là động lực đưa nen kinh tế phát triển. Do đó, sự ảnh hưởng của Ngân hàng đến xã hội là rất lớn, một Ngân hàng phá sản có thể kéo theo cả hệ thống Ngân hàng phá sản, điều này gây tác hại dẫn đến lạm phát và thất nghiệp . có thể xảy ra

0p fpt_12 22-05-2013 93 26   Download

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

70p nhanma1311 28-12-2012 158 58   Download

Vâng, sau một thời gian chuẩn bị từ phòng tối đến trang bị cho nó thì cái ngày mà các bác mong đợi đã đến, ngày mà người chụp film mong chờ - ngày rửa cuộn film đâu tiên trong điều kiện ở nhà. Trước khi mở cuộn film đầu tiên ra em khuyên các bác nên chọn một ngày tốt, chẳng mất gì nếu các bác mua con gà, nải chuối để nhờ các cụ phù hộ cho nó lên :D:D. Ngày này nên ngủ đủ lâu, đầu đủ tỉnh táo để có một tâm trạng thoải mái khi...

4p bibocumi13 07-11-2012 191 9   Download

Môn: Thực hành quản trị trên máy Người đầu tiên dùng số liệu thống kê để dự báo? BÀI 4 “Lo lắng về nạn bệnh dịch, Henry VII đã hạ lệnh phải ghi chép số người chết kể từ năm 1532. Cũng vào thời gian đó, tại Pháp, giới tăng lữ cũng buộc phải ghi chép về số lễ rửa tội, số đám tang và số lễ kết hôn. Trong thời kỳ bị dịch bệnh hoành hành vào cuối thế kỷ 16, chính phủ Anh bắt đầu phát hành số liệu thống kê hàng tuần về số người chết. Đến năm 1632, Bills...

10p tengteng14 20-12-2011 69 3   Download

Có những khám phá khoa học cực kỳ độc đáo và quan trọng không phải được hình thành từ bộ óc của một thiên tài mà là xuất phát từ một tai nạn mang tính ngẫu nhiên. Những phát minh ấy đã mang lại sự thay đổi lớn cho sự phát triển và tiến bộ của khoa học cũng như con người. Đường hóa học Sacarin Đứng ở vị trí thứ 10 là đường hóa học sacarin, được nhà hóa học người Nga Constantin Fahlberg phát hiện ra sau khi ông đã… không rửa tay sau một ngày làm việc...

10p meoancaran 11-03-2011 192 37   Download

Điều đầu tiên bạn cần nhớ là chỉ được nặn mụn đầu trắng (mụn bọc). Mụn này chứa mủ và dễ bị vỡ. Rửa sạch tay và mặt bằng nước ấm. Điều này sẽ giữ vệ sinh cho bạn và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong lúc nặn mụn.

3p cinny02 31-12-2010 80 2   Download

Những người mới bị gãy xương, đau, phù nề, thâm tím, có thể dùng 50 g cua rửa sạch, sao khô, tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 9-12 g. Nếu dùng rượu nhẹ để chiêu thuốc thì càng tốt. Một trong những nguyên tắc chữa gãy xương của Đông y là phải tuân thủ quan điểm chỉnh thể và điều trị có tính tổng hợp. Ngoài việc tiến hành các thủ thuật kéo nắn, cố định, tập luyện, châm cứu..., người bệnh còn phải dùng thuốc tích cực và hợp lý, vận dụng các món ăn...

5p mucnuongsate 15-09-2010 247 21   Download

Khi có trường hợp nhiễm độc, ngộ độc do thức ăn, ngoài việc nhanh chóng cấp cứu và điều trị những người bị nạn, cần tiến hành các thủ tục về điều tra và xét nghiệm sau đây:  Ðình chỉ việc sử dụng thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Thu thập mẫu vật như thức ăn thừa, chất nôn mửa, chất rửa  ruột, phân để gửi đi xét nghiệm về vi sinh vật, hóa học, độc chất, sinh vật... Trưởng hợp có tử vong, phải tiến hành phối hợp với ngành công an và ngành pháp y.  Ðiều tra trường hợp...

9p doremonmap 09-08-2010 202 56   Download

Thật khó để giữ “an toàn” cho cơ thể mình khi mọi người xung quanh đang có biểu hiện ốm. Dưới đây là 1 số cách giúp ngăn ngừa khả năng bạn trở thành nạn nhân tiếp theo của cúm và cảm lạnh trong mùa thu đông này. Vệ sinh Bất cứ khi nào trở về nhà, việc đầu tiên cần làm là rửa tay. Luôn rửa tay sau khi vào nhà vệ sinh và trước bữa ăn. “Con đường lây nhiễm chủ yếu của virus cúm là tay đến tay, da tới da”, TS Y khoa Mark Moyad, Giám...

8p lauthaidongque 28-07-2010 89 5   Download

Câu1:Xử trí cấp cứu bỏng mắt do hoá chất ở tại nơi xảy ra TN và tại YTCS 1.xử trí cáp cứu bỏng mắt do hoá chất ở tại nơi xảy ra tai nạn. a.Công việc khẩn cấp dầu tiên là loại trừ tác nhân gây bỏng ra khỏi mắt. cách tốt nhất là dùng nứoc sạch dể rửa mắt,trong đk không có nước sạch thì dùng nước ko sạch(ao hồ,sông,suối..)

13p womanhood911_09 12-11-2009 79 7   Download

Quyết định 1103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

0p 1huutri 06-08-2009 95 13   Download

Luật pháp tốt là nền tảng của một đáp ứng tư pháp hình sự quốc gia mạnh mẽ đối với tệ buôn người. ARTIP cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các chính phủ trong việc phát triển và/hoặc chỉnh sửa khung pháp lý quốc gia của họ về vấn đề tệ nạn buôn người. Trọng tâm này mở rộng ra ngoài phạm vi các luật chuyên đề về buôn bán người để bao gồm cả những vấn đề như pháp chế liên quan đến rửa tiền, tương trợ tư pháp và dẫn độ....

2p thuylinh 10-06-2009 127 21   Download

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, và do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác.

3p viettuan 06-03-2009 196 104   Download