Rửa tiền Việt Nam
-
Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
22p khanhchi2540 11-05-2024 7 1 Download
-
Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.
12p visystrom 22-11-2023 13 9 Download
-
Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Phân tích chung về rửa tiền, và phòng, chống rửa tiền; Phân tích thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam.
11p vischultz 17-10-2023 11 8 Download
-
Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.
86p kimphuong1125 05-09-2023 24 14 Download
-
Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về rửa tay với xà phòng cho học sinh trường tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội năm 2020.
5p vidudley 20-02-2023 12 2 Download
-
Bài viết Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
11p visirius 11-01-2023 13 4 Download
-
Suporan là sản phẩm thương mại được phép lưu hành ở Việt Nam, bản chất là dung dịch điện hóa công nghệ, có thành phần chính là H2O; NaCl; HClO; H2O2; O3; HO2; OH; CIO2. Thuốc được sử dụng như dung dịch để rửa vết thương, có tác dụng làm sạch vết thương ngoài da, rửa loại bỏ vi khuẩn và nấm, hỗ trợ phòng ngừa viêm và loét. Trong nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương bỏng của dung dịch Suporan nhằm mục tiêu: - Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn tại chỗ vết thương bỏng nông của dung dịch Suporan.
15p runthenight01 18-11-2022 17 2 Download
-
Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
98p bakerboys02 27-04-2022 48 9 Download
-
Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.
14p viottohahn 28-03-2022 37 6 Download
-
Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tƣơng ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới. Cụ thể là BLHS Trung Quốc và Thuỵ Điển thuộc hệ thống luật thành văn (Civil Law); BLHS của Mỹ và Canada thuộc hệ thống án lệ (Common Law); từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện quy định của BLHS nƣớc ta về tội danh này.
91p badbuddy08 25-03-2022 29 6 Download
-
Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan.
5p vilouispasteur 11-03-2022 42 5 Download
-
Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số khía cạnh cơ bản nhất về mặt lý luận những nội dung của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, nghiên cứu phân tích thực trạng tội rửa tiền tại Việt Nam. Nghiên cứu, so sánh và học hỏi kinh nhiệm của một số nước trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự của Việt Nam đối với tội rửa tiền.
91p badbuddy06 04-03-2022 39 13 Download
-
Mục đích của luận văn trước hết là gắn kết một cách hệ thống những lý luận cơ bản về công tác phòng, chống rửa tiền, cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới với những gì mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
155p badbuddy06 04-03-2022 23 7 Download
-
Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6p hoalanvender 25-02-2022 21 3 Download
-
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự; nghiên cứu thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam những năm qua;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
95p badbuddy04 11-02-2022 11 6 Download
-
Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.
110p badbuddy02 24-01-2022 29 4 Download
-
Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
82p guitaracoustic08 04-01-2022 53 14 Download
-
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
100p guitaracoustic10 08-01-2022 43 11 Download
-
Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới.
12p trollhunters 10-01-2022 40 6 Download
-
Trong bài nghiên cứu này, nhóm đặc biệt quan tâm tới việc dùng cốc sinh thái mo cau để dần thay đổi thói quen và nhu cầu sử dụng ly nhựa tiện dụng dùng 1 lần của khách du lịch và người dân trong việc ăn uống tại các khu du lịch biển Việt Nam, địa điểm khảo sát trực tiếp là biển Vũng Tàu.
5p vizhangyiming 22-12-2021 29 1 Download