Rừa tiền thế giới

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

77p tuetuebinhan555 30-01-2025 7 5   Download

Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

31p wave_12 08-04-2014 354 47   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 72 11   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động rửa tiền; trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng của hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động chống rửa tiền; đề xuất giải pháp để phòng chống hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

85p thiennhaikhach05 22-07-2021 46 3   Download

Luận án trình bày tổng quan bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt; phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo; một số điện giải chủ yếu và áp lực thẩm thấu huyết thanh; nghiên cứu trên thế giới và ở trong nước về biến đổi natri máu khi thực hiện TURP.

159p angicungduoc6 21-07-2020 68 11   Download

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tương ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới.

26p nguyetdong1 13-04-2017 81 8   Download

Các nhà nghiên cứu phát hiện, rùa con biết dịch chuyển trong trứng để hạ hoặc tăng nhiệt độ, một kỹ năng có thể giúp chúng tự chọn giới tính cho mình. Nghiên cứu mới là bằng chứng đầu tiên cho thấy rùa trong bào thai cố ý điều chỉnh nhiệt độ của chúng. Khả năng này vốn

2p chuteu_1 18-06-2013 55 3   Download

Trời Sài Gòn lất phất những hạt mưa đầu tiên... Đức ghé mắt ra của sổ thư viện để nhìn ra bên ngoài. Nước xối xả tuôn xuống mặt sân trường. Mọi thứ đang tự gột rửa mình cho sạch sẽ. Cảm giác thật dễ chịu...Và cũng vì thế mà cơn buồn ngủ kéo đến. Trong cái ranh giới mơ hồ giữa thức và ngủ, hắn chợt bừng tỉnh khi nhớ về ngày thi cuối kì. “Có lẽ cần một tí cafe để kích thích thôi”. Hắn nghĩ thầm. ...

9p muatrenbienvang_1511 30-05-2013 48 3   Download

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm như thường lệ, tôi đi quanh nhà lần cuối cùng, tháo xích cho con Minô, kiểm tra lại cánh cổng, bật ngọn đèn ngoài hành lang, vào phòng, đóng cửa lại. Thế giới riêng tư của tôi đang đón chào tôi. Một thế giới muôn màu muôn vẻ. Một thế giới giải thoát mà tôi luôn hồi hộp náo nức khi bước vào. Đầu tiên, tôi đi tắm, những giọt nước nửa đêm bao giờ cũng cho tôi cảm giác được tẩy rửa thật trong sạch những nhơ bợn ban ngày. Bước ra...

8p duhoky 25-05-2013 55 3   Download

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

70p nhanma1311 28-12-2012 160 59   Download

Bất cứ người nào trên thế giới điều có quyền mua và sở hữu nhà ở Mỹ, nhưng người nước ngoài khi mua nhà không thể vay ngân hàng ở Mỹ để mua, nên cần phải chứng minh rõ nguồn gốc của tiền khi đem đến Mỹ để mua nhà. Vì vấn đề chống đầu tư cho khủng bố, rửa tiền của tội phạm và những nguồn tiền không hợp pháp khác, nên sở thuế và chính phủ Mỹ rất nghiêm túc trong vấn đề nguồn gốc của tiền đầu tư. ...

107p bluesky_12 19-12-2012 162 38   Download

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

103p bluesky_12 19-12-2012 181 46   Download

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

82p songngu1311 05-12-2012 241 38   Download

Vị trí của eczema thường có ở bàn chân, cẳng chân, bàn tay, khuỷu tay. Ở các vùng khác ít gặp. Điều trị bệnh này cần phải tiêu độc, chống viêm, chống dị ứng... Để đạt được kết quả cao, ngoài uống thuốc còn cần kết hợp thuốc bôi và thuốc rửa. Xin giới thiệu để bạn đọc có thể tham khảo, áp dụng. Thuốc uống Bài 1: Bồ công anh 20g, sài đất 20g, thương nhĩ 16g, thổ phục linh 20g, hạ liên châu 12g, củ đợi 12g, bạch chỉ nam 16g, cúc hao 10g, xa tiền 12g, hương...

3p bibocumi16 19-11-2012 84 7   Download

Chàm da còn gọi là eczema, là bệnh ngoài da rất hay gặp. Ở vùng tổn thương có mụn nước, rất ngứa, da dày lên, tiến triển dai dẳng. Vị trí của eczema thường có ở bàn chân, cẳng chân, bàn tay, khuỷu tay. Ở các vùng khác ít gặp. Điều trị bệnh này cần phải tiêu độc, chống viêm, chống dị ứng… Để đạt được kết quả cao, ngoài uống thuốc còn cần kết hợp thuốc bôi và thuốc rửa. Xin giới thiệu để bạn đọc có thể tham khảo, áp dụng....

3p ngocminh84 02-10-2012 96 6   Download

Xuân Canh Dần năm nay, Bia đề danh tiến sỹ ở Văn Miếu – Quốc tử giám được vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Với những ai yêu mến kho tàng mỹ thuật cổ truyền của cha ông, đấy là niềm vui lớn... nhưng không trọn vẹn. Không phải những tấm bia đá – những pho sử văn hiến của dân tộc không xứng tầm nhân loại, mà chính là những nghiên cứu, bảo tồn của thế hệ hậu sinh của chúng ta chưa tương xứng. ...

6p gietnggiandoi 20-09-2012 83 8   Download

Tội phạm "rửa tiền" trên eBay Các nhà nghiên cứu bảo mật cho biết những trang web như eBay hay Amazon đang trở thành mục tiêu để tin tặc tiến hành “rửa tiền” thông qua việc chuyển các thông tin bị đánh cắp trên thẻ tín dụng thành tiền. .Đánh cắp thông tin trên thẻ tín dụng trực tuyến sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu những thông tin ấy không được chuyển thành tiền trong thế giới thực. Nhưng những kẻ tấn công thực hiện điều đó như thế nào? Thời gian gần đây, chúng đã chuyển hướng sang...

4p conquynho32 12-09-2012 70 7   Download

Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng, điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai, lỏng lẻo luôn là...

87p bidao13 19-07-2012 252 64   Download

Cặn dầu đóng chặt vào đường ống, bồn bể, thành và đáy tầu khiến cho việc nạo vét mất rất nhiều thời gian, ảnh hư ởng đến tiến độ vận chuyển dầu. Hơn nữa, nếu để lâu ngày, cặn dầu có thể làm tắc ống dẫn. - Cặn dầu gây ô nhiễm môi trường Trên thế giới, việc tẩy rửa bồn bể chứa và xử lý cặn dầu đã đ ư ợc nghiên cứu hoàn tất từ lâu và đã có công nghệ ổn định. ở n ư ớc ta, từ trư ớc đến nay, việc...

257p chipbia 18-07-2012 103 16   Download

1. Hệ thống phân loại: Bọ rùa 2 mảng đỏ có tên khoa học là Lemnia biplajata (Swartz), họ bọ rùa Coccinellidae, bộ cánh cứng Coleopatera. Ngoài tên kể trên nó còn có tên đồng danh khác là: Coccinella biplajata Swartz, Coleophora biplagiata Crotch, Coleophora personata Weise, Osumia Bimaculata Kurisaki. 2. Sự phân bố và vật mồi: Trên thế giới nó chúng phân bố ở Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, Philippin. Ở Việt Nam loài này phân bố gần như toàn quốc. Thức ăn của chúng là các loài rệp muội, rệp sáp trên nhiều giống...

3p nkt_bibo47 18-02-2012 169 17   Download